Preliminary fact-finding into suspected criminal conduct within the client (embezzlement, fraud, forgery, bribery, breach of trust) to preserve evidence and assess the position, then preparing the report to the competent authority (Public Prosecution, police, Nazaha) and pursuing the private right. Does not involve exercising law-enforcement or criminal interrogation powers. Uses the investigations module forms.
How it works
- الاستقبال العاجل والتعارضساعات
- التكليف والسرية والامتيازيوم
- حفظ الأدلةفوراً
- التقصي الأولي1–2 أسبوع
- التكييف والتوصية3 أيام
- إعداد البلاغيومان
- تقديم البلاغ
- المتابعة والحق الخاصمستمر
- التقرير والإقفال
Documents required
- مصدر الاشتباه والبلاغ الداخلي
- المستندات المالية والمعاملات
- المراسلات والسجلات الرقمية
- بيانات الأشخاص المعنيين
What you receive
- سجل الأدلة
- مذكرة الوقائع والتكييف
- بلاغ مقدم
- متابعات الحق الخاص
- تقرير ختامي
Competent authorities
النيابة العامة — الشرطة — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) — المحكمة الجزائية
This content is general information, not legal advice.