التقصي الأولي في وقائع لدى العميل يُشتبه في طابعها الجنائي (اختلاس، احتيال، تزوير، رشوة، خيانة أمانة) لحفظ الأدلة وتقدير الموقف، ثم إعداد البلاغ للجهة المختصة (النيابة العامة، الشرطة، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد) ومتابعة الحق الخاص. لا يتضمن ممارسة صلاحيات الضبط أو الاستجواب الجنائي. تُستخدم نماذج وحدة التحقيقات في النظام (قرار فتح التحقيق، الإشعارات، محاضر الاستجواب والشهود، التقرير، التوصية) ولا تُكرر هنا.
مراحل العمل
- الاستقبال العاجل والتعارضساعات
- التكليف والسرية والامتيازيوم
- حفظ الأدلةفوراً
- التقصي الأولي1–2 أسبوع
- التكييف والتوصية3 أيام
- إعداد البلاغيومان
- تقديم البلاغ
- المتابعة والحق الخاصمستمر
- التقرير والإقفال
المستندات المطلوبة
- مصدر الاشتباه والبلاغ الداخلي
- المستندات المالية والمعاملات
- المراسلات والسجلات الرقمية
- بيانات الأشخاص المعنيين
ما تستلمونه
- سجل الأدلة
- مذكرة الوقائع والتكييف
- بلاغ مقدم
- متابعات الحق الخاص
- تقرير ختامي
الجهات المختصة
النيابة العامة — الشرطة — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) — المحكمة الجزائية
المحتوى معلومات عامة وليس استشارة قانونية.